ನವದೆಹಲಿ: ದೆಹಲಿ ಗಲಭೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗಾಗಿ ಎಎಪಿ ಶಾಸಕ ಅಮಾನತುಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ಅವರು “ಅನಧಿಕೃತ” ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಣವನ್ನು ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಿಂಪಡೆದು ಅವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಇಡಿ ಬುಧವಾರ ಹೇಳಿದೆ.
ಫೆಡರಲ್ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಮಂಗಳವಾರ ದೆಹಲಿಯ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಿವೆನ್ಶನ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಆಕ್ಟ್ (ಪಿಎಂಎಲ್ಎ) ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಮತ್ತು ಅವರ ಎರಡನೇ ಪತ್ನಿ ಮರ್ಯಮ್ ಸಿದ್ದಿಕಿ ವಿರುದ್ಧ ಪೂರಕ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ದೂರನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 4 ರಂದು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
2016-2021 ರ ನಡುವೆ ದೆಹಲಿ ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಖಾನ್ ಅವರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಸಗಿರುವ ಅಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ED ಯ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಪ್ರಕರಣವು ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. 50 ವರ್ಷದ ಶಾಸಕರು ದೆಹಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಓಖ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಚುನಾವಣಾ ಅಫಿಡವಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವಲಂಬಿತರ ಬಗ್ಗೆ “ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು” ಖಾನ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
“ಅಮಾನತುಲ್ಲಾ ಖಾನ್, ದೆಹಲಿ ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ, ‘ದೆಹಲಿ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪರಿಹಾರ ಸಮಿತಿ’ಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. “ದೆಹಲಿ ಗಲಭೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಕೋರಲು, ಖಾನ್ ಅವರು ದೆಹಲಿ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪರಿಹಾರ ಸಮಿತಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆದರು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಪಡೆದ ಕೆಲವು ಹಣವನ್ನು ಖಾನ್ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ ಗಲಭೆ ಸಂತ್ರಸ್ಥರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು.
ಎಂದು ಏಜೆನ್ಸಿ ಹೇಳಿದೆ. ಇಡಿ ಪ್ರಕಾರ ಖಾನ್ ಅವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಚುನಾವಣಾ ಅಫಿಡವಿಟ್ನಲ್ಲಿ “ತಮ್ಮ ಅವಲಂಬಿತರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು” ಒದಗಿಸಿಲ್ಲ. “ಮರಿಯಮ್ ಸಿದ್ದಿಕಿ ಅವರು ಅಮಾನತುಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅಮಾನತುಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ಅವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯಾವುದೇ ಆದಾಯದ ಮೂಲವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬೇಕು” ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.
2020 ರಲ್ಲಿ ಖಾನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಪತ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಮರ್ಯಮ್ ಸಿದ್ದಿಕಿ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 19 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಭಾಗಶಃ ನಗದು ಮತ್ತು ಭಾಗಶಃ ಅವರ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಪಡೆದ ಮೊತ್ತದಿಂದ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಿ ಹೇಳಿದೆ. ದೆಹಲಿ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಖಾನ್ ಅವರ ಸಹಚರರಾದ ಹೈದರ್ ಮತ್ತು ದೌದ್ ನಾಸಿರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಶಾಸಕರ “ಅಕ್ರಮ ಹಣವನ್ನು” ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು “ನಗದು ಪಾವತಿ” ಮಾಡಲು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
ಕೌಸರ್ ಇಮಾಮ್ ಸಿದ್ದಿಕಿ (ಖಾನ್ ಆಪಾದಿತ ಫಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್) 275-276, ಓಖ್ಲಾ ಪ್ರದೇಶದ TTI ಟಿಕೋನಾ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ. ಈ ಆಸ್ತಿ ಜಾವೇದ್ ಇಮಾಮ್ ಸಿದ್ದಿಕಿ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿತ್ತು. ಕೌಸರ್ ಇಮಾಮ್ ಸಿದ್ದಿಕಿ ಅವರು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಬಿಳಿ ಡೈರಿಯು ಟಿಕೋನಾ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಖಾನ್ ಅವರ ನಿಕಟವರ್ತಿಗಳಿಂದ 27 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಗದು ಪಾವತಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.
ಮಾರಾಟಗಾರ ಜಾವೇದ್ ಇಮಾಮ್ ಸಿದ್ದಿಕಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ “ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ನಗದು ಠೇವಣಿ” ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಇಡಿ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಖಾನ್, ಹೈದರ್, ದೌದ್ ನಾಸಿರ್, ಕೌಸರ್ ಇಮಾಮ್ ಸಿದ್ದಿಕಿ ಮತ್ತು ಜಾವೇದ್ ಇಮಾಮ್ ಸಿದ್ದಿಕಿ ಅವರನ್ನು ಇಡಿ ಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಖಾನ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಮೊದಲ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನು ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು. ಖಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ತನಿಖೆಯು ಎರಡು ಎಫ್ಐಆರ್ಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿನ ಆಪಾದಿತ ಅಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೇಂದ್ರೀಯ ತನಿಖಾ ದಳದ ಪ್ರಕರಣ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ-ವಿರೋಧಿ ಘಟಕವು ದಾಖಲಿಸಿದ ಆಪಾದಿತ ಅಕ್ರಮ ಆಸ್ತಿ ಪ್ರಕರಣ ಆಗಿದೆ.
