ಚೆನ್ನೈ: ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ತನಿಖೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿರುವ ಆಸ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವು ದೇಶದೊಳಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸಮಾನ ಮೌಲ್ಯದ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ.
ಚೆನ್ನೈ ಮೂಲದ ಮೂರು ಕಂಪನಿಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ಷೇರುದಾರರು ಮಾಡಿದ ಆಪಾದಿತ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಅವರು ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ವಾದಿಸಿದರು ಮತ್ತು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು “ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಖರೀದಿಸಲಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ ವಂಚನೆ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಮಾಡಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಎಸ್ ಎಂ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಂ ಮತ್ತು ವಿ ಶಿವಜ್ಞಾನಂ ಅವರ ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠವು ಮಂಗಳವಾರ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದು, ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆಯ (ಪಿಎಂಎಲ್ಎ) ಸೆಕ್ಷನ್ 2(1)(ಯು) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಆಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯ ಅಥವಾ ದೇಶದೊಳಗೆ ಅಥವಾ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುವ” ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಾನವಾದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ “ಅಪರಾಧದ ಆದಾಯ” ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಗದಿತ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಯಾವುದೇ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಅಪರಾಧದ ಆದಾಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾದ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾದ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.
“ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಆಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯ ಅಥವಾ ಅಂತಹ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ದೇಶದ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಅಥವಾ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ನಂತರ ದೇಶದೊಳಗೆ ಹೊಂದಿರುವ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಾನವಾದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಅಪರಾಧದ ಆದಾಯ ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸಬಹುದು. “ಆದ್ದರಿಂದ, ಕೆಲವು ಆಸ್ತಿಗಳು, ಅಪರಾಧ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ದೇಶದ ಹೊರಗೆ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ, ನಂತರ ದೇಶದೊಳಗೆ ಹೊಂದಿರುವ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವು ಲಗತ್ತಿಸಬಹುದು, ”ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತನ್ನ 14 ಪುಟಗಳ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ.
“ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ನಿಬಂಧನೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ. ದೇಶದೊಳಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಲಾದ ಆಸ್ತಿಗಳು ಅಪರಾಧ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಆದಾಯದಿಂದ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಖರೀದಿಸಿದ ಆಸ್ತಿಗಳಾಗಿರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ. “ಭಾರತದ ಹೊರಗೆ ನಡೆದ ಅಪರಾಧ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಈ ನಿಬಂಧನೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.
ಪಿಎಂಎಲ್ಎ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ಅಪರಾಧದ ಮೊದಲು ಖರೀದಿಸಿದ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಹ, ನಿಗದಿತ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಅಥವಾ ದೇಶದ ಹೊರಗೆ ನಡೆದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಬಹುದು. ಈ ಹಣವನ್ನು (ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತ) ವಿವಿಧ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೂಲಕ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು 2018 ರ ದಾಖಲಾದ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಡಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿತು, ಸಿಬಿಐ ಎಫ್ಐಆರ್ನ ಸಂಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
