ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಭೂಗತ ಪಾತಕಿ ದಾವೂದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಹೋದರ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಕಸ್ಕರ್ ವಿರುದ್ಧ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಇಡಿ) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆರೋಪಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. 2017ರಲ್ಲಿ ಥಾಣೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸುಲಿಗೆ ನಿಗ್ರಹ ಕೋಶ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದ ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಆರೋಪಪಟ್ಟಿ ಇದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಟುಡೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಕಸ್ಕರ್ ಅವರ ಸಹಾಯಕರಾದ ಮುಮ್ತಾಜ್ ಶೇಖ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ರಾರ್ ಸಯೀದ್ ಅವರನ್ನೂ ಆರೋಪಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಮ್ತಾಜ್ ಶೇಖ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ರಾರ್ ಸಯೀದ್ ಅವರ ನಿವಾಸಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಶೋಧ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.
ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ, ಇಡಿ ಕಸ್ಕರ್ನನ್ನು ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಇತರ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ದಾವೂದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂನ ಗ್ಯಾಂಗ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ದಾವೂದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಮತ್ತು ಆತನ ಸಹಾಯಕರು ಸೇರಿ ಕಸ್ಕರ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೂಡ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಇಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಕೇಂದ್ರ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕಳೆದ ವಾರ ಸುಲಿಗೆ ಪ್ರಕರಣವೊಂದರಲ್ಲಿ 2002ರ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ (ಪಿಎಂಎಲ್ಎ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಲಗತ್ತಿಸಿತ್ತು. ಥಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 55 ಲಕ್ಷ ರೂ ಮೌಲ್ಯದ ಫ್ಲಾಟ್ ಮುಮ್ತಾಜ್ ಎಜಾಜ್ ಶೇಖ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿಯಾಗಿದೆ.
2017 ರಲ್ಲಿ, ಥಾಣೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸುಲಿಗೆ ನಿಗ್ರಹ ಘಟಕವು ಇಕ್ಬಾಲ್ ಕಸ್ಕರ್, ಮುಮ್ತಾಜ್ ಶೇಖ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ರಾರ್ ಅಲಿ ಜಮೀಲ್ ಸೈಯದ್ ವಿರುದ್ಧ ಐಪಿಸಿಯ ವಿವಿಧ ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
ತನಿಖೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ ನಂತರ, ನವೆಂಬರ್ 13, 2017 ರಂದು ಐಪಿಸಿಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 173 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ವರದಿಯನ್ನು ಥಾಣೆಯ ಕಾಸರ್ವಡ್ವಾಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯು ಸೆಕ್ಷನ್ 3(i)(ii), 3(2), 3(4) ಮತ್ತು 3(5) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಂಘಟಿತ ಅಪರಾಧಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಯಿದೆ, 1999 ರ IPC ಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 384, 386, 387, 34 ಮತ್ತು 120B ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಮತ್ತು ಡೆವಲಪರ್ ಆಗಿರುವ ದೂರುದಾರ ಸುರೇಶ್ ದೇವಿಚಂದ್ ಮೆಹ್ತಾ ಅವರು ಇಕ್ಬಾಲ್ ಕಸ್ಕರ್, ಮುಮ್ತಾಜ್ ಶೇಖ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ರಾರ್ ಅಲಿ ಜಮೀಲ್ ಸೈಯದ್ ಅವರು ಮುಮ್ತಾಜ್ ಎಜಾಜ್ ಶೇಖ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಥಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಲಾಟ್ ಅನ್ನು ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇಡಿ ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಫ್ಲಾಟ್ ಅಲ್ಲದೆ, ಬಿಲ್ಡರ್ ಒಟ್ಟು 10 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ನಾಲ್ಕು ಚೆಕ್ಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ, ನಂತರ ಆರೋಪಿಗಳು ಅದನ್ನು ನಗದೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಫೆಬ್ರವರಿ 18, 2022 ರಂದು, ಕಸ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಗಾಗಿ ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅಕ್ರಮ ಆದಾಯ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಂತರ, ಥಾಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮುಮ್ತಾಜ್ ಶೇಖ್ ಸೇರಿದ ಫ್ಲಾಟ್ ಅನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ PMLA ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ.
