ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ: ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಕತಾರ್‌ನ ಹಣಕಾಸು ಗುಪ್ತಚರ ಘಟಕಗಳು (ಎಫ್‌ಐಯು) ನವೆಂಬರ್ 4-5 ರಂದು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿವೆ. FIU-ಕತಾರ್‌ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಶೇಖ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅಲ್ ಥಾನಿ ನೇತೃತ್ವದ ಒಂಬತ್ತು ಸದಸ್ಯರ ಕತಾರಿ ನಿಯೋಗವು ಭಾರತೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡವನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿತು, ಇದನ್ನು FIU-IND ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ವಿವೇಕ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದರು.
ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ, ಐಟಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಕ್ರಮ ಹಣಕಾಸು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಭಾರತ-ಕತಾರ್ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಭೆಯು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿತ್ತು. ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಸಹಯೋಗದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳ ಕುರಿತು ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಚರ್ಚಿಸಿದರು, ದೃಢವಾದ ಆಂಟಿ-ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕೌಂಟರ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟೆರರಿಸಂ (AML/CFT) ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಹಂಚಿಕೆಯ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದರು.
ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಐಟಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರಗತಿಗಳು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ-ಖಾಸಗಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ನವೀನ ವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಬಳಸುವ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. FIU-IND ತನ್ನ ಸುಧಾರಿತ IT ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್, FINNET 2.0 ನಲ್ಲಿ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ, ಇದು ಅದರ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯಾಪಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. FIU-ಕತಾರ್ FINNET 2.0 ಕುರಿತು ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಲವಾದ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತು, ಕತಾರ್‌ನ ಸ್ವಂತ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಅದರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದೆ.
ಭಾರತದ ವಿಧಾನದ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಖಾಸಗಿ-ಖಾಸಗಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಉಪಕ್ರಮವು ARIFAC (AML/CFT ಗಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವರದಿ ಮಾಡುವ ಘಟಕಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ), AML/CFT ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಘಟಕಗಳ ನಡುವೆ ಸಹಯೋಗವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. . ಕತಾರ್ ನಿಯೋಗವು ಕತಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಉತ್ಸುಕವಾಗಿದೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು, ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರರಂತಹ ವರದಿ ಮಾಡುವ ಘಟಕಗಳ ನಡುವೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಅದರ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿದೆ.
ಸಹಯೋಗದ ಅನುಭವವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಪುಷ್ಟೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ, FIU-IND ಭಾರತದ AML/CFT ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಕತಾರಿ ನಿಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡು ಆನ್-ಸೈಟ್ ಭೇಟಿಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದೆ. ಈ ಭೇಟಿಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಯೋಗಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟವು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ನೈಜ-ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟವು.
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಕತಾರ್ AML/CFT ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ, ಜೂನ್ 5, 2016 ರಂದು ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಮಾಹಿತಿ ವಿನಿಮಯದ ಕುರಿತು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ (MOU) ಸಹಿ ಹಾಕಿದವು. ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಎಗ್ಮಾಂಟ್ ಗುಂಪಿನ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಫೈನಾನ್ಶಿಯಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ (FATF), ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಈ ಜಾಗತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತದೆ.
